香港警方捣毁跨境洗钱犯罪集团

时间：2025-06-28 23:45:59 来源：网络整理编辑：商业观察

核心提示

新春交易大奖赛：百万奖池等你来拿>>【>>戳我进入<<】,在线活动入口：【欧易OKX安卓注册>>戳我戳我<<】；【欧易OKX苹果注册>

新春交易大奖赛：百万奖池等你来拿>>【>>戳我进入<<】,在线活动入口：【欧易OKX安卓注册>>戳我戳我<<】；【欧易OKX苹果注册>>戳我戳我<<】,香港警方近期展开了一项代号为“夜剿行动”的专项打击活动，成功摧毁了一个活跃于内地与香港之间的洗钱犯罪集团。该集团通过招募内地人员开设香港银行账户，利用这些账户进行诈骗所得资金的转移，并进一步安排相关人员到银行提取现金，随后前往虚拟资产兑换点将资金转换为加密货币以掩盖资金来源。此次行动中，警方共逮捕了12名犯罪嫌疑人，涉案金额高达1.18亿元。<\/p>,据香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊介绍，在2024年7月至2025年5月期间，该犯罪集团大量招揽内地人士来港充当所谓的“傀儡账户”持有人，这些账户主要用于接收各类诈骗案件中的非法收益。在此过程中，超过500个银行账户被用于清洗高达1.18亿元的资金。其中，已确认有1000万元属于58宗已举报诈骗案件的部分非法收益，而这些案件的受害者总共损失约4320万元。<\/p>

上一篇：Solana连续五周领跑DEX交易量，第一季度应用收入达12亿美元

下一篇：比特币和以太坊 ETF 单日增值超过 10 亿美元

香港警方捣毁跨境洗钱犯罪集团

推荐

热门